登录
注册
首页
->
邮政营业员
下载题库
多选题 :
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防监控措施,建立健全()等制度,履行反洗钱义务。
(A)客户身份识别制度
(B)客户身份资料和交易记录保存制度
(C)大额交易报告制度
(D)可疑交易报告制度
参考答案
继续答题:
下一题
更多邮政营业员试题
1
以下关于邮储银行个人国际汇款概述描述正确的有()。
2
邮资凭证包括邮票、邮资符志、邮资信封、__、邮资邮简、邮资信卡等。()
3
位于城市主城区的提供邮政普遍服务的邮政营业场所每周营业时间不应少于__天,每天营业时间不应少于__小时。()
4
凭证式国债单账户每笔购买上限现为()(参数设置)。
5
当汇入账户出现以下()情形会导致行内入账汇款的不成功。
6
封装不合格的保价函件在发生丢失、被窃或损毁时将按照挂号函件处理,不能按保价金额补偿。
考试