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邮政营业员
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多选题 :
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防监控措施,建立健全()等制度,履行反洗钱义务。
(A)客户身份识别制度
(B)客户身份资料和交易记录保存制度
(C)大额交易报告制度
(D)可疑交易报告制度
参考答案
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1
线下收寄方式主要有()。
2
邮政营业网点迁址,地市分公司要向( )办理报备手续。
3
邮储银行将投资者适当性作为内部控制的组成部分,将投资者适当性贯穿于理财类产品销售的各个业务环节。这体现了邮储银行在实施投资者适当性的过程应遵循的()指导原则。
4
无法投递函件,应当把收件人地址划销,注一“退”字。
5
邮储网点尾箱按用途的不同,可以分为()。
6
收寄附回执的邮件时,在回执正面()贴粘新的国内挂号签条,作为回寄时邮件号码。
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