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邮政营业员
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多选题 :
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防监控措施,建立健全()等制度,履行反洗钱义务。
(A)客户身份识别制度
(B)客户身份资料和交易记录保存制度
(C)大额交易报告制度
(D)可疑交易报告制度
参考答案
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1
储蓄国债(凭证式)以托管账户记录投资者债权。
2
信函是指以套封形式按照名址递送给特定个人或者单位的缄封的信息载体。
3
个人客户仅可在邮储银行网点进行风险承受能力测评。
4
客户在邮储银行洗钱风险等级为()时,需强化尽职调查。
5
自2023年5月12日起绿卡通卡约定转账可约转定制的储种包括以下()。
6
下列关于残缺、污损人民币兑换的说法,正确的有()。
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