多选题 : 银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》相关规定,有以下()情形之一,情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款。
(A)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的;
(B)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的;
(C)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的;
(D)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
参考答案
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