多选题 : 对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取()等必要的防范措施。
（A）核实交易情况
（B）重新核验身份
（C）延迟支付结算
（D）限制或者中止有关业务
参考答案
继续答题：下一题
更多2024全民反诈知识竞赛试题
- 1银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》相关规定，有以下()情形之一，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。
- 2一级涉案账户指直接接收诈骗资金的账户。
- 3张三欲出售一款网络游戏装备，登录某交易网站进行交易后，收到自称网站“客服”的电话，对方称“游戏装备已卖出，如提现需交等额押金”。此时张三应当如何做?
- 4你的家人、朋友在QQ或者微信上以某种理由向你借钱,怎么做比较安全?
- 5新开户确实需要开立Ⅰ类卡的，需要再开户服务申请书上写明原因，由()审签。
- 6新开银行卡，除未成年人外，单日非柜面限额统一设置为5000元。
