多选题 : 对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取()等必要的防范措施。
（A）核实交易情况
（B）重新核验身份
（C）延迟支付结算
（D）限制或者中止有关业务
参考答案
继续答题：下一题
更多2024全民反诈知识竞赛试题
- 1异地客户开户称在本地某建筑工地打工，申请办卡领工资，说法错误的是()
- 2王某在家接到公安机关电话称自己涉嫌某洗钱案件，让王某与检察官沟通认错，王某连忙拨打该电话，并认为是个大案。这样的做法对不对?()
- 3银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》相关规定，有以下()情形之一，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。
- 4早上起来开车时发现车门上有一张兼职刷单，轻松在家赚钱的卡片，你会怎么办？
- 5小可同学在QQ上收到老师张某发来的信息，要求她将一笔款项转到**银行账户上，小可的不正确做法是
