银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立()制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
(A)客户账户甄别
(B)客户尽职调查
(C)支付识别
(D)风险防范
参考答案
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- 6银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》相关规定,有以下()情形之一,情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款。