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首页->2024全民反诈知识竞赛

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立()制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

(A)客户账户甄别

(B)客户尽职调查

(C)支付识别

(D)风险防范

参考答案
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