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2024全民反诈知识竞赛
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多选题 :
重点客户1对1走访要求()
(A)产品营销
(B)反诈宣讲
(C)限额需求核实
(D)贷后检查
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1
《反电信网络诈骗法》所称电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。
2
任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用下列哪些设备、软件()
3
有人在社交媒体上请求加你为好友,并说可以带你赚钱,怎么做比较安全?
4
新开银行卡,除未成年人外,单日非柜面限额统一设置为5000元。
5
涉案账户要求限制所有交易,涉案人员所有银行的银行卡都会被关闭非柜面,部分银行还会关闭其柜面交易
6
已有客户号但无结算账户的客户开卡,应当查询该客户账户开销户记录及分类分级历史记录,查看原有账户是否有因异常被管控的情形
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