多选题 : 下列关于客户洗钱风险等级评级说法正确的有()
（A）监测到交易异常或涉嫌电诈被查控的应当评定为中风险
（B）评定意见应当写明调整原因
（C）被惩戒客户应当评定为高风险
（D）010337客户账户风险等级为高风险关闭非柜面的客户，洗钱风险等级应当评定为高风险
参考答案
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- 1涉诈渠道按扣罚金额()倍缴纳押金。
- 2已有I类卡的，需要新开I类社保卡的，应将原有账户销户或降级。
- 3网络流行词的“杀猪盘”是指诈骗分子以网络交友、网恋等作为伪装，骗取受害人资金的一种电信诈骗类型。
- 4银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》相关规定，有以下()情形之一，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。
- 5官方预警劝阻专线号码为()，如接到该号码来电，说明机主本人或家人正在遭遇电信网络诈骗，请一定及时接听并耐心听取民警的劝阻提示，避免上当受骗。
- 6下列关于客户洗钱风险等级评级说法正确的有()
