首页->2024全民反诈知识竞赛

多选题 :  下列关于客户洗钱风险等级评级说法正确的有()

（A）监测到交易异常或涉嫌电诈被查控的应当评定为中风险

（B）评定意见应当写明调整原因

（C）被惩戒客户应当评定为高风险

（D）010337客户账户风险等级为高风险关闭非柜面的客户，洗钱风险等级应当评定为高风险