更多2024全民反诈知识竞赛试题
- 1员工账户涉诈或参与诈骗的给予记过至开除处分。
- 2银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立()制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
- 3小张关注“理财大师”直播很久了，看大家反映收益颇丰，极为心动，于是加大师微信。大师答应带着他赚钱，发送链接，让他下载交易软件，小张该怎么做?
- 4急需用钱的小李收到一条短信：“我行将调升您的信用卡固定额度，实时到帐，点击下面链接办理”，这时，小李应该怎么做？()
- 5客户经理在做客户贷款授信时，发现客户洗钱风险等级为高风险，应向其询问其被调为高风险的原因，方便准确授信.
