更多2024全民反诈知识竞赛试题
- 1银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立()制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
- 2天上会不会掉馅饼?
- 3如果有人打电话告诉你,你的朋友出了意外,需要马上打钱过去,怎么做比较妥善?
- 4收到公司领导发来的信息,说自己电话号码和微信号变更,让张三保存新号码替换旧号。过了几天,收到该领导称在外应酬忘带钱包的信息,让你立刻微信转账一万元给他,你该怎么办?
- 5已有客户号但无结算账户的客户开卡,应当查询该客户账户开销户记录及分类分级历史记录,查看原有账户是否有因异常被管控的情形
- 6新开户确实需要开立Ⅰ类卡的,需要再开户服务申请书上写明原因,由()审签。