更多2024全民反诈知识竞赛试题
- 1如果接到自称公安机关(检察院、法院等)以涉嫌犯罪等各种名义要你配合调查，并要求你必须保密，不能与外界联络，让你把所有资金转移到安全账户，你会怎么做？
- 2经公安机关认定的出租、出借、出售个人银行账户，个人的相关违法违纪信息会纳入个人征信吗?
- 3银行卡可以出租、出借给他人使用吗?
- 4重点客户1对1走访要求()
- 5银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》相关规定，有以下()情形之一，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。
- 6在网点人员开展人行反洗钱行政调查的过程中，严禁通过微信等外网传送相关资料，应当通过腾讯通业务群传送。
