《中华人民共和国反洗钱法》规定:国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构__________;对于不符合本法规定的,________。()
(A)反洗钱内部控制制度的方案;要求其重新制定
(B)反洗钱内部控制制度的方案;不予批准其设立申请
(C)反洗钱内部控制制度的内部操作流程;要求其重新制定
(D)反洗钱内部控制制度的内部操作流程;不予批准其设立申请
参考答案
继续答题:下一题
更多2024合规知识竞赛试题
- 1根据《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》,保险公司开发的定期寿险产品、终身寿险产品,应重点服务于( )的保障规划,并不断提高此类产品的风险保障水平。
- 2在进行心肺复苏时,胸外按压的频率应该控制在每分钟
- 3经舌骨体横断层上的结构不包括
- 4根据《保险销售行为管理办法》,保险销售行为包括保险销售前行为、保险销售中行为和保险销售后行为。
- 5根据《中国银行保险监督管理委员会关于加强自媒体保险营销宣传行为管理的通知》要求,保险从业人员对本人自媒体发布保险营销宣传信息负有(),上级主管和所在机构相关负责人对所辖保险从业人员个人自媒体保险营销宣传信息负有()。
- 6新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定"( )",旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。