登录
注册
首页
->
2024合规知识竞赛
下载题库
多选题 :
根据《互联网保险业务监管办法》,保险机构应建立健全反洗钱内部控制制度、(),履行《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务。下列有关表述不正确的是:( )。
(A)客户尽职调查制度
(B)客户身份资料和交易记录保存制度
(C)大额交易和可疑交易报告制度
(D)反欺诈制度
参考答案
继续答题:
下一题
更多2024合规知识竞赛试题
1
责任保险承保的民事责任,主要是( )。
2
《保险销售行为可回溯管理暂行办法》所称保险销售行为可回溯,是指保险公司、保险中介机构通过录音录像等技术手段采集视听资料、电子数据的方式,记录和保存保险销售过程关键环节,实现( )。
3
根据《保险公司合规管理办法》,合规是指保险公司及其保险从业人员的保险经营管理行为应当符合( )。( )
4
以下可以协商变更合同内容是哪些人?( )
5
螺旋扫描最重要的应用基础是
6
新质生产力的发展不需要考虑环境因素的影响。
考试