根据反洗钱法,接受涉嫌洗钱交易报案的侦查机关,对已依法采取临时冻结的资金,认为需要继续冻结的,依照( )的规定采取冻结措施。
(A)反洗钱法
(B)刑事诉讼法
(C)金融机构反洗钱规定
(D)中国人民银行法
参考答案
继续答题:下一题
更多2024合规知识竞赛试题
- 1一些单位或个人为避免承担损失,而有意识的将损失与损失有关的、财务后果转移给与订立保险的单位或个人所承担的风险管理技术被称为( )。
- 2保险经纪人是基于_____的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的机构。()
- 3人体组织的CT值界限可分为
- 4根据《一年期以上人身保险产品信息披露规则》,保险公司向个人销售( )保险产品的,所提供的投保单应当包含投保人确认栏,由投保人通过线上或者线下形式,全文抄录或者其他方式录入语句“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书,了解本产品的特点和保单利益的不确定性”,并签字确认。
- 5__________ 是发展新质生产力的实践主体。
- 6根据商业银行代理保险业务管理办法(2019),商业银行网点凭法人机构的授权经营保险代理业务。