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出口单证员
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多选题 :
如果开证行要求本行发送确认收妥信用证的回执，总行单证中心应选择发送SWIFT MT730或MT999确认收妥
（A）MT799
（B）MT730
（C）MT759
（D）MT999
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1
洗钱和恐怖融资风险分类为中低风险或低风险，总行级核心客户的洗钱和恐怖融资风险分类可放宽至( )风险。
2
如果电讯通知含有( )、( )或( )等类似声明，该电讯通知不是有效的信用证。
3
一级分行对辖内经办行出口信用证业务操作、日常管理、培训指导、监测检查、业务纠纷等进行统一管理。
4
如果信用证无密押，( )应尽快以电讯方式要求开证行以SWIFT加押报文确认来证的真实性。
5
一级分行应结合新型离岸国际贸易客户身份和业务模式，根据客户诚信状况、合规水平和风控能力等情况设置可信客户标准，实行名单制管理，并根据客户情况进行动态调整。
6
正常情况下本行应在收到信用证后( )个工作日内通知客户。
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