一级分行应结合新型离岸国际贸易客户身份和业务模式,根据客户诚信状况、合规水平和风控能力等情况设置可信客户标准,实行名单制管理,并根据客户情况进行动态调整。
(A)正确
(B)错误
参考答案
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- 1转通知遵循“电来电转,信来信转”的原则。
- 2如果开证行要求本行发送确认收妥信用证的回执,总行单证中心应选择发送SWIFT MT730或MT999确认收妥
- 3出口信用证业务是指本行作为出口商银行,根据进口商银行开来的跟单信用证,为出口商银行办理的信用证结算业务。
- 4如果开证行要求本行发送确认收妥信用证的回执,总行单证中心应选择发送SWIFT MT730或MT999确认收妥
- 5为加强中国农业银行(以下简称本行)出口信用证业务管理,规范业务操作流程,促进业务健康发展,根据我国( )、( )、( ),以及( )等行内相关制度规定,制定本规程。
- 6单证中心负责开展出口信用证业务受理、业务单据收集、落实出口信用证相关监管政策、数据报送及客户沟通解释等。