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2024风控合规培训
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下列哪一项不是议题草拟中合规及逻辑要点的要求。
(A)内容及程序合法合规
(B)行文辞藻华丽、优美
(C)要件合规
(D)请示无漏项
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1
金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构()名以上业务人员当面予以收缴。
2
信用保险的信用风险主体为(),投保人、被保险人为()。
3
分公司开展处罚的主体是分公司处罚委员会
4
客户所持纸币经鉴定为假币,但仍然申请冠字号码查询的,银行业金融机构应受理客户查询申请。
5
询价函可以不按照请示(合同)小型类别单独询价,例如请示有具体小项价格,但询价函只有总价,无具体小项价格。
6
现金运营案件是指因( )造成现金短款。
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