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2024风控合规培训
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多选题 :
《风险管理制度》中所称的‘风险’,主要包括哪些?
(A)流动性风险
(B)市场风险
(C)信用风险
(D)操作风险
(E)声誉风险 (F)洗钱于恐怖融资风险
参考答案
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1
以下项目中,属于公司早中期项目投资重大关注风险的是( )
2
证券公司在开展融资融券业务时,不得为下列哪些客户开立信用账户?
3
录入投保信息时必须按照业务和系统要求,完整、()录入,不得()。特别是(),信息不全的应要求业务人员提供。
4
机构对处理决定有争议的,可以在处理决定送达之日起()日内向公司申请复议。
5
各级机构严禁在()或通过(),发表与国家现行反假货币政策相悖的观点及有损货币形象的言论。
6
业务部门接到任务后数月都不处理,但在上级部门或领导催促的最后一天疯狂极限输出,周五下班之后才提交风控法务部门审核,且要求律师事务所周末出具盖章版的法律意见书,并在周一上班前完成OA的审核。
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