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2024风控合规培训
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多选题 :
公司各级机构应做好客户信息保护工作。遵循()、()、()原则收集消费者信息,不得规定收集与业务无关的消费者信息,不得变相强制收集消费者信息。
(A)安全
(B)正当
(C)必要
(D)合法
参考答案
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1
中国人民银行《假币收缴、鉴定管理办法》所称的假币是指伪造和变造的货币。
2
收缴假币的营业机构应向持有人出具由中国人民银行统一设计的( )。并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。
3
根据《华福证券融资融券业务操作流程(2020年6月修订)》,下列情况满足在网上交易系统自助办理业务展期要求的有:
4
合规体系由几张表构成( )?
5
损余物资的处理应当遵循公开拍卖、价高者得原则,拍卖所得可部分冲减赔款。
6
办理外币现钞收付的营业机构,对外付出外币必须执行全额清分制度,不得坐收坐支。
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