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2024风控合规培训
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多选题 :
案件管理工作坚持几项原则:()
(A)机构为主
(B)属地管理
(C)分级负责
(D)分类查处
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1
《中央企业合规管理办法》第三条规定,该办法所指的合规,企业经营管理行为和员工履职行为不需要符合以下哪项要求。
2
各级机构应指定专人负责冠字号码查询工作,包括( )、( )。
3
公司各级机构应做好客户信息保护工作。遵循()、()、()原则收集消费者信息,不得规定收集与业务无关的消费者信息,不得变相强制收集消费者信息。
4
保险事故勘查理赔过程发生的能准确分清到赔案的差旅费,按实际发生额,直接计入()
5
客户所持纸币经鉴定为假币,但仍然申请冠字号码查询的,银行业金融机构应受理客户查询申请。
6
公司战略发展部、计划与财务部、基金管理部和投资业务部关于基金业务信息化系统的主要职责包括( )
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