登录
注册
首页
->
2024风控合规培训
下载题库
多选题 :
客户洗钱风险等级划分坚持以下原则：()
（A）全面性原则
（B）分级管理原则
（C）适时性原则
（D）保密性原则
参考答案
继续答题：
下一题
更多2024风控合规培训试题
1
合同专用章、业务专用章、部门印章由()保管。
2
若未按合规管理要求开展工作而产生法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负?影响，造成国有资产损失的可能会接受纪委检委、审计等监管部门的询问。
3
下列哪项不属于“合规”管理的三层具体含义。
4
省级分公司以下分支机构负责人任职情况应于任命决定作出之日起()日内报告
5
以下关于公司合规管理组织和职责的说法正确的是( )
6
违反国有财产管理规定，在企业改制、合并分立、关联交易等过程中，低价转让、合谋私分、擅自担保或者以其他方式造成国有财产损失的，应当依法承担法律责任。
考试
