登录
注册
首页
->
2024风控合规培训
下载题库
各分支机构发现涉嫌可疑交易行为的，由分支机构业务条线反洗钱岗位人员于()个工作日内完成分析、识别、判断和确认，做出人工判断结果。
（A）3
（B）5
（C）7
（D）10
参考答案
继续答题：
下一题
更多2024风控合规培训试题
1
保险公估机构出现下列哪种情况，应中止合作？
2
分公司开展处罚的主体是分公司处罚委员会
3
根据《英大泰和财产保险股份有限公司重大事项报告工作规则》，重大事项报告应包括：()
4
私募基金管理人为公司时，实际控制人的认定顺序为( )①通过行使表决权能够决定董事会半数以上成员当选的或者能够决定执行董事当选的②持股50%以上的③通过一致行动协议实际行使半数以上股东表决权的
5
某股权投资项目未完成尽调等工作，就可以与合作方签订具有实质性条款的合同。
6
在保险活动中，人们以不诚实或故意欺诈行为促使保险事故的发生，以便从保险活动中获取额外利益的风险因素属于( )
考试
