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2024风控合规培训
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单笔或者当日累计人民币()万元、外币等值1万美元以上的现金收付，各分支机构作为大额交易进行报告。
（A）10
（B）5
（C）15
（D）20
参考答案
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1
须报告的重大事项，责任人应在事件发生或得知事件发生后1个小时之内通过电话向公司总值班人报告，3个小时之内上报书面报告
2
业务部门接到任务后数月都不处理，但在上级部门或领导催促的最后一天疯狂极限输出，周五下班之后才提交风控法务部门审核，且要求律师事务所周末出具盖章版的法律意见书，并在周一上班前完成OA的审核。
3
在催促风控法务部门审查相关文件时哪项行为正确且可以提高工作效率。
4
客户所持纸币经鉴定为假币，但仍然申请冠字号码查询的，银行业金融机构应受理客户查询申请。
5
职业操守道德规范不是合规管理的具体三层含义之一。
6
业务部门需要履行的合规管理责任包括( )
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