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2024风控合规培训
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各分支机构不需要加强对风险评估人员和业务人员的培训,提高本单位风险评估技术和管理水平。
(A)对
(B)错
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1
业务部门接到任务后数月都不处理,但在上级部门或领导催促的最后一天疯狂极限输出,周五下班之后才提交风控法务部门审核,且要求律师事务所周末出具盖章版的法律意见书,并在周一上班前完成OA的审核。
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招标文件评分标准表中,评分小项分值加总可超过总分值、小分小计分值可超小项小计小分值。
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新增营业机构、自助银行时,一级分行应审批并准入现金运营业务。
4
下列反洗钱管理动作准确的是()
5
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6
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