下列反洗钱管理动作准确的是()
（A）未完整、准确、真实保存客户身份及交易信息
（B）可疑交易报告或异常交易排除理由不充分
（C）反洗钱内控制度不完善
（D）牵头负责反洗钱工作的高级管理人员调整的及时报告
参考答案
继续答题：下一题
更多2024风控合规培训试题
- 1营业期间，营业主管、柜员临时离柜后，当日又重新返回柜台办理业务的，应将现金、贵金属等现金实物入柜(箱)上锁保管。离柜时必须将尾箱置于全方位录像监控之下，做到人离箱锁，随身携带尾箱钥匙。
- 2现金清分包括()
- 3某股权投资项目未完成尽调等工作，就可以与合作方签订具有实质性条款的合同。
- 4冠字号码记录设备包括具备冠字号码识别功能的()
- 5根据上交所《股票上市规则》和《风险警示板股票交易管理办法》，上市公司股票被交易所作出强制终止上市决定后，自交易所公告终止上市决定之日后5个交易日届满的下一交易日复牌，进入退市整理期交易，并在股票简称前冠以“退市”标识。
- 6证券投资顾问业务主体涉及机构和个人，证券公司或证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务必须取得( )业务资格。
