更多2024风控合规培训试题
- 1各分支机构发现涉嫌可疑交易行为的，由分支机构业务条线反洗钱岗位人员于()个工作日内完成分析、识别、判断和确认，做出人工判断结果。
- 2若未按合规管理要求开展工作而产生法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负?影响的可能会面临刑事责任。
- 3违反国有财产管理规定，在企业改制、合并分立、关联交易等过程中，低价转让、合谋私分、擅自担保或者以其他方式造成国有财产损失的，应当依法承担法律责任。
- 4各级机构应根据监管机构的安排，遵循()、导向正确、突出创新、注重实效的原则，统筹辖内反假货币宣传，促进社会增强防假反假货币意识，提高识假辨假能力。
- 5以下关于企业合规管理的说法正确的是( )
- 6以下哪项内容不属于业务部门在合同草拟中需要负责的。
