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2024风控合规培训
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人民币()元及以上面额必须全额机械清分。
(A)1
(B)5
(C)10
(D)20
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1
客户洗钱风险等级划分坚持以下原则:()
2
合同专用章、业务专用章、部门印章由()保管。
3
单笔或者当日累计人民币()万元、外币等值1万美元以上的现金收付,各分支机构作为大额交易进行报告。
4
询价函可以不按照请示(合同)小型类别单独询价,例如请示有具体小项价格,但询价函只有总价,无具体小项价格。
5
保险事故勘查理赔过程发生的能准确分清到赔案的差旅费,按实际发生额,直接计入()
6
变造的货币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
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