更多案防知识问答试题
- 1新客户营销、存量客户维护、渠道维护、外部会议培训(总分行会议培训除外)、贷后回访、员工家访等对外活动时,应通过______或______及时上传访客记录。
- 2银行保险机构应于案件确认()内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过( )。
- 3《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》所称贵州农信从业人员是指直接或间接参与贵州农信经营管理、业务活动的所有人员,以下哪些人员属于此范围?()
- 4员工严禁操控非本人账户,或代为操作客户网上银行业务。
- 5员工及配偶购置房产、车辆及其他大额消费等信息需报告
- 6案发机构报送的案件确认报告内容包括:(),是否为重大案件,涉及的内、外部人员及其基本情况,公安、司法、监察等机关立案时间及立案罪名,涉案金额及风险情况,已经或可能造成的影响,案发机构已采取的措施等。