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案防知识问答
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多选题 :
解读文件《关于加强银行保险机构案件防控工作的指导意见(浙银保监发【2022】145号)》主要包括哪些内容:()
(A)有效压实机构案件防控主体责任
(B)切实履行案件防控监管职责
(C)持续加强案件处置全流程管理
(D)完善多方联动案防工作机制
参考答案
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公司从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在()因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理。
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银监会出台的"三个办法、一个指引"主要由在中华人民共和国境内经( )批准执行
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案件内部问责包括但不限于以下方式()。
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下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容( )。
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理赔案件为保险业案防重点,常见的作案手法有()
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