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案防知识问答
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多选题 :
解读文件《关于加强银行保险机构案件防控工作的指导意见(浙银保监发【2022】145号)》主要包括哪些内容:()
(A)有效压实机构案件防控主体责任
(B)切实履行案件防控监管职责
(C)持续加强案件处置全流程管理
(D)完善多方联动案防工作机制
参考答案
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1
案发机构报送的案件确认报告内容包括:(),是否为重大案件,涉及的内、外部人员及其基本情况,公安、司法、监察等机关立案时间及立案罪名,涉案金额及风险情况,已经或可能造成的影响,案发机构已采取的措施等。
2
金融机构应加大对员工()异常行为的监督检查力度。
3
证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括( )。
4
内部审计与外部审计工作要确保独立,对董事会要有独立的汇报机制。( )
5
员工严禁操控非本人账户,或代为操作客户网上银行业务。
6
下列哪一情形,不属于银行保险机构应该向监管部门报送的案件信息:()
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