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案防知识问答
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多选题 :
解读文件《关于加强银行保险机构案件防控工作的指导意见(浙银保监发【2022】145号)》主要包括哪些内容:()
(A)有效压实机构案件防控主体责任
(B)切实履行案件防控监管职责
(C)持续加强案件处置全流程管理
(D)完善多方联动案防工作机制
参考答案
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1
有下列情形之一的案件,属于重大案件()。
2
员工及配偶购置房产、车辆及其他大额消费等信息需报告
3
重点关注人员家访,由该员工的关注责任人、所在部门的负责人或监察保卫部成员每年至少开展______次上门家访。
4
员工严禁变相提高存款利率或通过资金捐客违规揽存。
5
缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。( )
6
根据省联社下发的借名贷款十种特征风险提示,网点借名贷款包括但不限于以下哪些特征()
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