监管指出的三道防线:()
（A）风险合规条线--业务管理条线--机构防控内生动力
（B）风险合规条线--业务管理条线--机构防控内生动力
（C）业务管理条线--机构防控内生动力--风险合规条线
（D）业务管理条线--风险合规条线--机构防控内生动力
参考答案
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- 1新员工入职一年内每______至少开展一次谈话,谈话内容包括但不限于监管政策传达、工作状态交流、家庭情况了解、个人重要事项了解、案防工作提示、对新员工容易触及的违规点进行风险提示对员工近期遇到的困难提供帮助等
- 2聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后()，向国家金融监督管理总局聊城监管分局汇报沟通。
- 3证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
- 4案发机构报送的案件确认报告内容包括：()，是否为重大案件，涉及的内、外部人员及其基本情况，公安、司法、监察等机关立案时间及立案罪名，涉案金额及风险情况，已经或可能造成的影响，案发机构已采取的措施等。
- 5()依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
- 6异常行为排查内容主要涉及可能引发案件和风险事件等的员工思想、言论及行为，主要包括()
