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案防知识问答
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案防工作当前形势描述正确的是:()
（A）严监管成为常态
（B）外部风险渗透加剧
（C）内部管理压力加码
（D）以上都是
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1
下列哪项不是合规部门职责() 。
2
解读文件《关于加强银行保险机构案件防控工作的指导意见(浙银保监发【2022】145号)》主要包括哪些内容:()
3
直接责任人是指实施违规行为的当事人或其他对违规行为及后果起直接作用的人员。
4
新员工入职一年内每______至少开展一次谈话,谈话内容包括但不限于监管政策传达、工作状态交流、家庭情况了解、个人重要事项了解、案防工作提示、对新员工容易触及的违规点进行风险提示对员工近期遇到的困难提供帮助等
5
有下列情形之一的，应依法对涉案机构和案件责任人员从轻或减轻处罚。()
6
()是案防工作监督的第一责任人。
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