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案防知识问答
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多选题 :
银监会提出的案件防控"四项制度"是( )
(A)干部交流
(B)岗位轮换
(C)强制休假
(D)亲属回避
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1
下列哪项不是合规部门职责() 。
2
案发机构案件涉案金额等值人民币一亿元(含)以上的,属于重大案件。
3
下列关于风险说法不正确的是( )。
4
根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,行社在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于 将案件风险事件报告报送属地审计中心。()
5
以下哪些属于《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定的案件问责应遵循的原则?()
6
证券公司合规管理信息系统功能覆盖( )等方面。
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