多选题 : 案件的确认标准是什么？( )
（A）公安、司法机关立案侦查的
（B）银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
（C）银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
（D）银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
参考答案
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- 1违规代客投资、理财，掌握客户账户密码或操纵客户账户属于背职行为
- 2涉嫌职务违法、职务犯罪问题线索或省纪委省监委派驻省联社纪检监察组处理权限内违纪问题线索，移送省纪委省监委派驻省联社纪检监察组进行联动问责。
- 3以下属于新业务评估流程适用范畴的是：( )①开展此项业务需要设立新的法人实体；②现有交易簿记与确认流程将重大调整；③现有业务执行人员更换；④现有业务主管部门领导变更；⑤开展业务需要报经监管机构审批。
- 4案发银行保险机构在知悉或 应当知悉案件发生后，应于()将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
- 5以下属于新业务评估流程适用范畴的是：( )①开展此项业务需要设立新的法人实体；②现有交易簿记与确认流程将重大调整；③现有业务执行人员更换；④现有业务主管部门领导变更；⑤开展业务需要报经监管机构审批。
- 6飞行检查应遵循以下原则()。
