更多案防知识问答试题
- 1涉嫌职务违法、职务犯罪问题线索或省纪委省监委派驻省联社纪检监察组处理权限内违纪问题线索，移送省纪委省监委派驻省联社纪检监察组进行联动问责。
- 2我行严禁任何形式的中介合作行为，严禁员工自办或经营典当行、小额贷款公司、担保等机构或充当资金掮客为他人借贷担任中介人。
- 3各分公司在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于()内将《案件风险事件报告》报送属地银保监会(原)派出机构，同时抄报公司内控合规部等总部部门。
- 4有下列情形之一的，应对案件责任人员从重问责:()
- 5《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)将案件分为( )和业外案件。
- 6以下属于"内部舞弊"类操作风险事件的有：( )
