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案防知识问答
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多选题 :
案件专项治理工作中必须做到"四个不准"指的是什么?( )
(A)发案必报不准隐实情
(B)有责必惩不准留死角
(C)按律问责不准留空间
(D)依法治理不准讲人情
参考答案
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1
案件报送主体的确定应遵循( )原则。
2
根据《商业银行合规风险管理指引》要求,商业银行任命合规负责人,应按有关规定报告银监会。商业银行在合规负责人离任后的()个工作日内,应向银监会报告离任原因等有关情况。
3
业外案件,指公司以()的单位、人员,( )利用公司产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯公司或客户合法权益,或在公司场所( ),以暴力等方式危害公司场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
4
案件处置全流程管理:()
5
监管机关对于涉刑案件管理工作坚持()原则。
6
银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么?( )
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