多选题 : 案件专项治理中须排查的"九种人"指的是什么？( )
（A）有"黄赌毒"行为的
（B）个人或家庭经商办企业的
（C）在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的
（D）大额资金买彩票或炒股的
参考答案
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- 1根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定，行社在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于 将案件风险事件报告报送属地审计中心。()
- 2一家银行保险机构发生多起案件，即使案件之间无关联关系的，也可以合并报送案件信息。( )
- 3银行保险机构应于案件确认()内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过( )。
- 4根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》，案件类别分为()
- 5聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件风险事件后，将案件风险事件报告()报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
- 6案发机构报送的案件确认报告内容包括：()，是否为重大案件，涉及的内、外部人员及其基本情况，公安、司法、监察等机关立案时间及立案罪名，涉案金额及风险情况，已经或可能造成的影响，案发机构已采取的措施等。
