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案防知识问答
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多选题 :
案件专项治理中须排查的"九种人"指的是什么?( )
(A)有"黄赌毒"行为的
(B)个人或家庭经商办企业的
(C)在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的
(D)大额资金买彩票或炒股的
参考答案
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1
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
2
员工提交担保或涉诉事项报告后,包干责任人需及时开展谈话,对担保、涉诉情况进行详细了解,判断是否存在风险。
3
证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括( )。
4
案件风险排查包括()
5
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
6
案防工作当前形势描述正确的是:()
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