更多案防知识问答试题
- 1业外案件是指除监管类案件、商业贿赂类案件以外的案件，包括但不限于：贵州农信各机构从业人员因涉嫌犯罪被司法机关采取刑事强制措施,或因吸毒、嫖娼、赌博、酒驾等行为违反有关法律法规被有权机关采取行政强制措施的案件。
- 2下列关于涉刑案件责任追究表述正确的是()
- 3《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定的案件问责方式包括以下哪些()
- 4可以将宴请客户、行内会议、总分行培训等行为作为访客记录上传。
- 5根据《贵州省农村信用社合规管理办法(试行)》，各业务条线部门具体负责本业务条线的合规性检查，合规管理部门负责牵头组织综合性合规检查；每年应至少组织()次覆盖重要业务领域、重点人员及关键环节的合规检查任务。
- 6业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的 案件。()
