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案防知识问答
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多选题 :
以下哪些属于关键风险指标的作用?( )
(A)实现操作风险量化分析
(B)推动操作风险管理文化
(C)监控报告关键风险点
(D)服务于操作风险偏好的设定
参考答案
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1
根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,贵州农信某在编员工因酒驾被被有权机关采取行政强制措施,该案件被称为()
2
有下列哪些情形的,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:()
3
解读文件《关于加强银行保险机构案件防控工作的指导意见(浙银保监发【2022】145号)》主要包括哪些内容:()
4
员工严禁操控非本人账户,或代为操作客户网上银行业务。
5
有下列情形之一的,可以免于追究案件责任人员的责任:()
6
员工违规行为问责管理办法中问责处理包括经济处罚、组织处理、纪律处分和其他处理。
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