更多案防知识问答试题
- 1《银行业金融机构案防工作评估办法》中所称案防工作评估是由()构成。
- 2()的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照挪用资金罪定罪处罚。
- 3贵州农信各机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法、违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照其他类案件管理。
- 4在一般情况下,风险管理人员不应该允许风险量超出提前设定的限额,但是在以下哪几种情形中,可以允许风险额度被暂时超出( )。
- 5自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的,属于重大案件。
- 6离岗学习、离岗收贷处理,只发放基本薪酬,离岗学习,可以超过12个月。