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案防知识问答
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多选题 :
以下哪些属于操作风险管理要素?( )
(A)组织架构与职责分工
(B)操作风险管理系统
(C)损失数据收集
(D)操作风险管理报告
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1
业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的 案件。()
2
以下有哪些属于违纪行为:
3
异常行为排查内容主要涉及可能引发案件和风险事件等的员工思想、言论及行为,主要包括()
4
案件专项治理工作中必须做到"四个不准"指的是什么?( )
5
以下哪些属于关键风险指标的作用?( )
6
异常行为排查内容主要涉及可能引发案件和风险事件等的员工思想、言论及行为,主要包括()
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