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案防知识问答
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以下属于新业务评估流程适用范畴的是:( )①开展此项业务需要设立新的法人实体;②现有交易簿记与确认流程将重大调整;③现有业务执行人员更换;④现有业务主管部门领导变更;⑤开展业务需要报经监管机构审批。
(A)②③⑤
(B)①③④⑤
(C)①②⑤
(D)①②③④⑤
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1
《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定以下哪些选项是案件管理应遵循的原则?()
2
下列哪一个不是银行保险机构建立案件管理体系考虑的因素()。
3
聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件风险事件后,将案件风险事件报告()报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
4
移动考勤申请类型要与实际工作情况保持一致,其中外出拜访类移动考勤,需备注______、______,并上传______。严禁以移动考勤代替病事假。
5
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6
案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。
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