以下哪项属于操作风险管理范畴:( )
（A）反洗钱监控
（B）经纪业务客户异常投资行为监控
（C）自营业务投资行为合规性监控
（D）支付系统故障，且未及时启动灾备流程，导致日终交割失败
参考答案
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- 1下列哪一个不是银行保险机构建立案件管理体系考虑的因素()。
- 2业外案件，指公司以()的单位、人员，( )利用公司产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯公司或客户合法权益，或在公司场所( )，以暴力等方式危害公司场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
- 3以下属于"内部舞弊"类操作风险事件的有：( )
- 4银监会的案件防控问责制是按照( )要求严肃追究责任。
- 5银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业内案件报送。
- 6案件专项治理工作要做到"三个坚持"、实现"三个目标"，"三个目标"指的是什么？( )
