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案防知识问答
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银监会出台的"三个办法、一个指引"主要由在中华人民共和国境内经( )批准执行
（A）中国人民银行B中国银行业监督管理机构
参考答案
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1
重点关注人员家访，由该员工的关注责任人、所在部门的负责人或监察保卫部成员每年至少开展______次上门家访。
2
"一案四问责"指的是什么？( )
3
证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
4
发生案件或案件风险事件后，报告应报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局()部门？
5
案件专项治理工作要做到"三个坚持"、实现"三个目标"，"三个目标"指的是什么？( )
6
发现有员工异常行为以及客户异常信息后应在______小时之内通过系统或电话等途径向上级管理人员或监察保卫部报告。
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