更多案防知识问答试题
- 1案件风险排查包括()
- 2案件防控长效机制的良性循环应当是( )
- 3业外案件，指公司以()的单位、人员，( )利用公司产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯公司或客户合法权益，或在公司场所( )，以暴力等方式危害公司场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
- 4A银行某分行客户经理张某因涉嫌违法发放贷款罪被公安机关立案调查，对此事件 A 银行某分行的做法正确的是()。
- 5下面表述错误的是()
- 6以下属于新业务评估流程适用范畴的是：( )①开展此项业务需要设立新的法人实体；②现有交易簿记与确认流程将重大调整；③现有业务执行人员更换；④现有业务主管部门领导变更；⑤开展业务需要报经监管机构审批。
