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案防知识问答
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下列关于风险说法不正确的是( )。
(A)风险是一个事前概念
(B)风险是一个事后概念
(C)反映的是损失发生前事物发展状态
参考答案
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1
根据《贵州省农村信用社合规管理办法(试行)》,以下哪项不是监事会对经营活动的合规性负监督责任履行的职责()
2
重点关注人员家访,由该员工的关注责任人、所在部门的负责人或监察保卫部成员每年至少开展______次上门家访。
3
银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人员不得少于()人。
4
违规代客投资、理财,掌握客户账户密码或操纵客户账户属于背职行为
5
员工违规行为问责管理办法中问责处理包括经济处罚、组织处理、纪律处分和其他处理。
6
各层级机构对排查发现可确认的员工异常行为应于()内向本单位员工异常行为管理牵头部门、案防管理牵头部门报告,并抄送本单位纪检职能部门。
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