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案防知识问答
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下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容( )。
(A)银行业金融机构案件处置工作流程
(B)银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法
(C)银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
(D)案件风险信息快报
参考答案
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1
异常行为排查对象,是指与公司签订劳动合同的()。
2
业内案件,指公司从业人员独立实施或参与实施,侵犯(),已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
3
操作风险事件可能导致的影响包括:( )
4
对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经监管部门核查确认不符合案件定义的,银行保险机构应()
5
案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。
6
金融机构应加大对员工()异常行为的监督检查力度。
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