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案防知识问答
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下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容( )。
(A)银行业金融机构案件处置工作流程
(B)银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法
(C)银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
(D)案件风险信息快报
参考答案
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1
金融机构案件防控实行( )负责制。
2
一家银行保险机构发生多起案件,即使案件之间无关联关系的,也可以合并报送案件信息。( )
3
自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的,属于重大案件。
4
飞行检查工作应每年至少开展()次。
5
()的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照挪用资金罪定罪处罚。
6
根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,行社及其辖内网点发生案件的,案发行社在知悉或应当知悉案件发生后,应于 内将案件确认报告报送属地审计中心。()
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