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案防知识问答
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银监会提出案件治理长效机制有( )项措施。
(A)七
(B)八
(C)九
(D)十
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1
操作风险事件可能导致的影响包括:( )
2
案件的确认标准是什么?( )
3
案发机构报送的案件确认报告内容包括:(),是否为重大案件,涉及的内、外部人员及其基本情况,公安、司法、监察等机关立案时间及立案罪名,涉案金额及风险情况,已经或可能造成的影响,案发机构已采取的措施等。
4
员工严禁变相提高存款利率或通过资金捐客违规揽存。
5
纪律处分包括()。
6
飞行检查要做到“七查、五问、三报”。其中,“五问”包括()。
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