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案防知识问答
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金融机构案件防控实行( )负责制。
（A）分管领导
（B）"一把手"
（C）部门负责人
参考答案
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1
有下列情形之一的，可以对案件责任人员从轻或减轻问责:()
2
员工严禁操控非本人账户，或代为操作客户网上银行业务。
3
()是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收支的财务账上，按照财会计制度规定明确如实记载，包括不计入财务账、转入其他财务账或者做假账等。
4
下列属于操作风险可能产生损失/影响的有：( )①对外赔偿；②财务报表科目重新归类；③公司分类等级下调；④声誉受损；⑤机会成本
5
员工及配偶购置房产、车辆及其他大额消费等信息需报告
6
对于工作平台推送的异常访客，管理人员需判断异常，了解真实原因，并在______个工作日内完成异常访客的合适录入。严禁只查不核，敷衍了事。
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