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案防知识问答
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金融机构案件防控实行( )负责制。
（A）分管领导
（B）"一把手"
（C）部门负责人
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1
证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括( )。
2
异常行为排查内容主要涉及可能引发案件和风险事件等的员工思想、言论及行为，主要包括()
3
下列对于涉刑案件相关报送时效的表述正确的是()
4
可以将宴请客户、行内会议、总分行培训等行为作为访客记录上传。
5
证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
6
我行严禁任何形式的中介合作行为，严禁员工自办或经营典当行、小额贷款公司、担保等机构或充当资金掮客为他人借贷担任中介人。
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