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案防知识问答
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证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
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1
员工及配偶购置房产、车辆及其他大额消费等信息需报告
2
案防工作当前形势描述正确的是:()
3
保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依法追究()。
4
银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员不得少于()人。
5
有下列情形之一的，应对案件责任人员从重问责:()
6
下列属于操作风险可能产生损失/影响的有：( )①对外赔偿；②财务报表科目重新归类；③公司分类等级下调；④声誉受损；⑤机会成本
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