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案防知识问答
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证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
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1
()的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照挪用资金罪定罪处罚。
2
员工严禁向客户夸大宣传我行产品收益、隐瞒风险，违规承诺业务合作，或私用公章对外承诺担保
3
案防管理就是和案件有关，还没发展成案件的都不属于()
4
工作平台日均在线时长不低于______小时，新员工入职一周内由案防专员进行手机工作平台设置。
5
以下哪种情形，可以免于追究案件责任人员的责任？()
6
下列关于涉刑案件责任追究表述正确的是()
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