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案防知识问答
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操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部商品价格波动所造成损失的风险。( )
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1
案件问责遵循()的原则。
2
各分公司在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于()内将《案件风险事件报告》报送属地银保监会(原)派出机构，同时抄报公司内控合规部等总部部门。
3
有下列情形之一的案件，属于重大涉刑案件是()
4
聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后()将案件确认报告报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
5
合规管理应覆盖证券公司所有业务、各部门和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。( )
6
案件专项治理工作中必须做到"四个不准"指的是什么？( )
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