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案防知识问答
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操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部商品价格波动所造成损失的风险。( )
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1
新员工入职一年内每______至少开展一次谈话,谈话内容包括但不限于监管政策传达、工作状态交流、家庭情况了解、个人重要事项了解、案防工作提示、对新员工容易触及的违规点进行风险提示对员工近期遇到的困难提供帮助等
2
公司案防管理主要包括:()
3
根据省联社下发的借名贷款十种特征风险提示，网点借名贷款包括但不限于以下哪些特征()
4
下列对于涉刑案件相关报送时效的表述正确的是()
5
证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括( )。
6
内部审计与外部审计工作要确保独立，对董事会要有独立的汇报机制。( )
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