更多案防知识问答试题
- 1各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例()。
- 2聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后()将案件确认报告报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
- 3( )是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。
- 4操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部商品价格波动所造成损失的风险。( )
- 5新员工入职一年内每______至少开展一次谈话,谈话内容包括但不限于监管政策传达、工作状态交流、家庭情况了解、个人重要事项了解、案防工作提示、对新员工容易触及的违规点进行风险提示对员工近期遇到的困难提供帮助等
- 6银监会关于加强案件防控，落实内审方面的工作要求是什么?( )
