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案防知识问答
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在风险金字塔中,越往上层,风险的控制操作性越强。( )
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1
银行业金融机构要组织开展案件风险排查工作,并()报告排查情况。
2
有下列哪些情形的,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:()
3
案件的确认标准是什么?( )
4
对于工作平台推送的异常访客,管理人员需判断异常,了解真实原因,并在______个工作日内完成异常访客的合适录入。严禁只查不核,敷衍了事。
5
关于自查发现案件表述正确的是()
6
案防工作当前形势描述正确的是:()
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