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案防知识问答
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缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。( )
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1
发现有员工异常行为以及客户异常信息后应在______小时之内通过系统或电话等途径向上级管理人员或监察保卫部报告。
2
以下哪个案件应由省联社(含审计中心)成立案件调查组负责案件调查。()
3
下列哪一情形,不属于银行保险机构应该向监管部门报送的案件信息:()
4
有迟报、瞒报案件信息等情形的,涉案银行保险机构应在案件信息报告中作出说明。
5
案防管理就是和案件有关,还没发展成案件的都不属于()
6
《中国银保监会关于印发银行保险机构涉刑案件管理办法》中案件类别分为:()
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