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案防知识问答
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《证券公司全面风险管理规范》和《流动性风险管理指引》强调各部门、机构及人员的全面参与以及对各种风险类型的全面管理。( )
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1
员工可以与我行客户发生资金往来，或归集他人资金归本人使用或转借给第三人
2
证券公司应建立与风险管理、资产规模和业务特点相适应的案防管理体系，有效识别、监测、预警和防控案件风险。( )
3
A银行某分行客户经理张某因涉嫌违法发放贷款罪被公安机关立案调查，对此事件 A 银行某分行的做法正确的是()。
4
以下哪些属于瑞银23亿巨亏未授权交易案暴露的内控缺陷:( )
5
关于自查发现案件表述正确的是()
6
下面表述错误的是()
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